2018年10月18日

中科云网:2016年度独立董事述职报告(王椿芳)_搜狐财经

原头部:要点云广播网:孤独董事2016岁入(王椿芳)

要点云广播网科技集团使参与有限公司 孤独董事2016岁入 入席同伴: 作为要点云广播网科技集团使参与有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,本 人性是孤独的。、成立现实与正义感基频的,精确的依《中华人民共和国公司条例》做事 称“《公司条例》”)、中华人民共和国证券法(以下省略《证券法》)、 使用着的扩展L公司孤独董事惯例的训练视域、激化大众同伴 使用着的合法爱好贸易保护的若干支配、深圳中小企业板股票上市的公司董事率直的 等中间外景法法规和《要点云广播网科技集团使参与有限公司解决》(以下省略“《公司章 程》”)、孤独董事岁入惯例的支配和询问,使完全地使焦虑孤独董事的功能 孤独功能,恪尽职守,费尽心血的清偿,积极的照顾中间外景接触,对中间外景事项要精明的。 开票视域和孤独董事视域颁发。,有效公司完全有益于与小A通敌 法有益于。如今我将在2016举报我的任务。: 一、列席接触 董事会每回接触前,我将周到的思索接触的任命。,与董事会绝对应 作出得意地比分,领地公司都必要预约中间外景知识和周到的审察。,完成的接触的预备。 更完全地的预备。在会上周到的思索全部以奇想主题布置的,积极的分担议论,列席的合理化提议 议,董事会的正确、科学方针决策起着孤独董事的功能。,精明的地行使开票权。 权。董事会、同伴大会的集合适合法定的,首要事情方针决策伸出及其 在得意地垫子中举行了中间外景审批审核。,合法无效,本公司本年的董事会接触 中间外景思忖,我早已开票适宜了。,未表演任务或责任列席的不信奉国教。。 我列席接触的名单列举如下。: 列席董事会 得照顾董事会。 现场考勤 相应电视的 付托出工 未表演任务或责任 是延续两遍吗? 姓名 次数 次数 分担典型 次数 次数 投案会 王椿芳 11 0 11 0 0 否 列席接触的同伴人数 1 1 二、颁发孤独视域的健康州 1、2016年4月1日,公司第三届董事会五十分之一的五次接触,任命吴琳胜博士 公司第三届董事会报考者,以孤独的断定和立脚点为根底孤独视域。。 2、2016年4月28日,公司第三届董事会五十分之一的六次接触,使参与换得 换得资产,募集交往资产及中间外景市,由于孤独断定的孤独性。 视域。 3、2016年4月28日,公司第三届董事会五十分之一的七次接触,每天大概2016 使用着的RE需要的东西适宜的提前的审定视域和孤独视域,公司相干方当中的本钱市 不相干的打包票、公司2015年度利润分配法案、公司2015内侧把持 我的评价举报慢走。,以孤独的断定和立脚点为根底孤独视域。。 4、2016年5月14日,2016年度第三届董事会最早暂时接触,继续实用 牛红骏博士作为孤独董事的复职和任命,由于孤独断定 表现同意孤独视域。。 5、2016年6月19日,第三届董事会五十分之一的八届接触,论公司不相干的打包票与相干市 易如反掌的事项和衔接公司副总统兼董事会书桌事项,由于孤独断定的孤独性。 视域。 6、2016年8月13日,2016届第三届董事会第三次年会,使用着的公司中断 发行使参与换得资产募集交往资产,由于孤独断定和外景的事前审批 视域与孤独视域。 7、2016年8月29日,公司第三届董事会五十分之一的九次接触,2016调解日常任务。 使用着的相干方成绩的事前容忍和孤独视域;公司2016年半 不相干的打包票与相干方资产占用及查核,由于孤独判 断表现同意孤独视域。。 8、2016年10月27日,2016届第三届董事会第五次年会,任命陈 继博士、黄小姐是第三届董事会的报考者。,由于孤独断定的适宜表达 孤独视域。 三、公司实际上调查 2016年,我在说某种语言的。、电子邮件、电视的格式及公司倚靠董事、高管和 与中间外景所有的职员有效紧密的接触和沟通。,即时熟练公司的得意地事件。、加工经营等。 2 知识,一直关怀外界环境和市面杂耍的势力,关怀大众传播媒体和广播网等中间外景公司 的中间外景报道,即时听说得意地成绩的遭遇健康州。,熟练公司的运作。 四、贸易保护出资者合法爱好的任务 1、我继续关怀公司的知识表明。,即时无效表明支配知识。 监视反省,实在有效出资者和酒馆的合法合法爱好,公司可以精确的依照 深圳证券市所上市支配、Shenzhe中血小板股票上市的公司的标准化运作 率直的》、《股票上市的公司知识表明条例》及倚靠相干到事项,指出错误证据、即时、完成、准 表演知识表明工作,确保出资者相干明智地使用使焦虑的匀度。、有议论余地的,贸易保护大众 知识表明刚才,实在有效出资者和酒馆的合法合法爱好。 2、2016年度,我关怀的是公司管理的惯例和器械。、加工经营明智地使用州、 内侧把持的扩展与使完善、Selo公司比分和董事会比分的表演和跟进 尾随地势慢走。,必要由董事会比分的事项,我事前向公司引见了健康州。 预约周到的反省的健康州和知识。,在此根底上,孤独性、成立、参政权的成心行使。 五、倚靠任务健康州 1、未表演任务或责任董事会接触的提议。; 2、未表演任务或责任使用或解聘会计公司的提议。; 3、未表演任务或责任记住内部审计员和顾问机构的提议。。 2016 年度,自己精确的遵守相干到法度、法规和相干到支配 询问,费尽心血的清偿表演孤独董事函数,运用专门知识和经历助长公司开展 出提议,并就得意地成绩颁发了孤独视域。,使完全地使焦虑孤独董事的孤独功能。,有效 公司的完全有益于,有效所有的同伴的合法合法爱好。 2017 年,我需要的东西桩同伴准许协同的废。, 依法行使爱好,正常解发行物,尝试社区、直立支柱、优良股票上市的公司 抽象,协同助长公司稳固、继续、健康开展。 本举报,感激! 述职人:王椿芳 2017年4月24日 3回到搜狐,检查更多

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