2018年7月6日

广东光华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告_搜狐其它

原大字标题:Guangdo第三届董事会一号相识公报

包装信号:002741 包装略号:光芒学问技术 公报号:2016-043

Guangdo第三届董事会一号相识公报

公司和董事会的承认构件都包管了我的确实性。、真实与完整性,没虚伪记载、给错误的劝告性的情况或值得注意的忽略。

广东光芒学问技术使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会一号相识于2016年9月2日在公司相识室以现场相识方法集合,相识布告和相识辩证的于8月经过电话系统停止。、电子邮件和书面,这次相识由董事长郑创发博士掌管。董事会应受报答9名董事。,董事会9名构件,3位孤独董事。公司监事、高级支配人员参与了相识。。这次相识的集合、董事的来访和列席均与中间定位事项划一。、法规、公司条例细则及有关规则,相识是合法无效的。

列席相识的董事的看重和投票权,经过以下成功实现的事:

一、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过主席进行选举的移动。

承认进行选举郑创发博士为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期第学期。

二、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过几乎进行选举SP构件的建议。

他承认进行选举以下董事为第三委任构件。:

1、战术委任构件:郑创发、陈汉赵、麦堪成,到达董事长郑创发博士干主任长官;

2、审计委任构件:辛宇、麦堪成、杨影十一,孤独董事Sima博士干董事的一把手。;

3、薪酬委任长官:沈一勇、辛宇、陈汉赵,到达孤独董事沈一勇博士干主任长官;

4、张贴委任长官:麦堪成、陈汉赵、辛宇,到达孤独董事麦堪成博士干主任长官。

各专门委任任期第学期,到达孤独董事沈一勇博士自2011年9月干公司孤独董事,着陆《孤独董事业绩操纵》、深圳孤独董事立案规则,孤独董事复职工夫不得超越六年。孤独董事沈一勇博士第三届董事会及各专门委任任期至2017年8月。

以上所述简历详见反对论证。。

三、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过行政负责人手续费建议。

承认吸引住陈汉赵博士干公司行政负责人(简历详见附件),任期第学期。

四、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过几乎手续费副总统检察官的移动。

承认手续费郑仁博士、郑夏博士、杨荣郑博士干公司副行政负责人(以上所述简历详见反对论证。),任期第学期。

公司以第二位届副行政负责人杨影十一博士在任期满期后不再干公司副行政负责人,公司对杨影十一博士退职持续所作出的奉献表现灵府感激!

五、承认9票、0票反、0弃权,看重并经过大臣手续费移动。

承认手续费杨蓉正博士为董事会大臣,任期第学期。

杨蓉正博士的沟通方法列举如下:

任务电话系统:0754-88211322

数字:0754-88110058

信箱:stock@

使接触:广东汕头学院路295号

邮政编号:515061

六、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过公司手续费的建议。

承认手续费Cai Wen女人为首座财务官(见DET简历),任期第学期。

七、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过几乎手续费代表的移动。

他承认手续费陈峰博士为公司的代表。,任期第学期。

陈峰博士的沟通方法列举如下:

任务电话系统:0754-88211322

数字:0754-88110058

信箱:stock@

使接触:广东汕头学院路295号

邮政编号:515061

八、承认9票、0票反、0弃权,看重和经过对审计负责人的移动。

承认手续费谭沙海博士为公司审计机关负责人(见,任期第学期。

公司孤独董事对这次吸引住公司行政负责人、副行政负责人、董事会大臣、首座财务官等高级支配人员收回了明确的的承认。,见公司详述网站停止消息颁发。。

本公报。

广东光芒学问技术使产生兴趣有限公司

董事会

2016 9月3日

附件:

简 历

1、郑创发博士简历:

郑创发:男,出生于1946,柴纳国籍,非永存海内庇护权。1980到达公司,一向转向焦化类的学习与开发、产品和销,他是以第二位STA的政府财政和财务状况任务委任的构件。,2003汕头市委、市政赋予优良私营企业单位家头衔的。,2006年、汕头第十二届相识拆移于2012获选。、第十三人大代表。公司教区牧师董事长。

郑创发博士眼前延续的想像公司使产生兴趣129,180,000股,公司总树干,为公司的实践把持人,公司董事、副行政负责人郑仁博士、董事、副行政负责人郑夏博士为爷儿俩相干。此外,郑创发博士与公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

2、陈汉赵博士简历:

陈汉赵:男,出生于1961,柴纳国籍,非永存海内庇护权。中山学院工商支配硕士,卒业于柴纳人民解放军军务财务状况学习所财务状况与人文学科专业。到眼前为止1980的公司归纳老规矩,曾干产品部负责人、销部负责人、购买部负责人的责任,2005年被聘为“在全国范围内物质的化学组成规格化技术委任物质的化学组成试剂分技术委任(SAC/TC63/SC3)长官”,2010年度被评为广东企业单位肯定的先进个人。公司教区牧师董事、行政负责人。

陈汉赵博士眼前延续的想像公司使产生兴趣23,490,000股,公司总树干。同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

3、沈一勇博士简历:

沈一勇:男,出生于1966,柴纳国籍,非永存海内庇护权。卒业于华南政治法律特权师范系,他卒业于复旦学院,获硕士学位。。1989 六月在汕头学院教导,教区牧师汕头学院兼职教员、学习生的的支配者,柴纳法学会分子。汕头超音电子使产生兴趣有限公司孤独董事、广东嘉达早期教育冷凝学问技术公司孤独董事,公司孤独董事自2011年9月起。

沈一勇博士眼前未想像公司使产生兴趣,同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

4、馨予博士的简历:

辛宇:男,出生于1970,柴纳国籍,非永存海内庇护权。卒业于北京的旧称特权支配工程系,学习生的卒业于南京学院国际商特权和香港理学术语学院会计人员及金融特权并拆移获硕士和博士学位。2003年10月直到今天归纳于中山学院支配特权,延续训诫者、兼职教员、教员、系主任(2009年1月至2013年1月)、副主席(2013年1月至2016年1月)。教区牧师教员、博士生支配者,柴纳流露会计人员师协会非包租分子。掌管多个国家层次、省级和横向统治下的,在海内要紧学术刊物上颁发论文30余篇,在在全国范围内和在全国范围内学术相识上颁发的论文,2010,他被教育部新世纪人才选中。,他一向支持公司管理和财务总监的学习和所教的东西。。

馨予博士眼前不想像该公司的使产生兴趣。,同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

5、买侃成博士的简历:

麦堪成:男,出生于1956,柴纳国籍,无海内永远居住权。中山学院辩证的学问学习所卒业,博士学习生的教育。1978年7月至1979年9月归纳于广州邮电524厂任技师;1982年7月中山学院硕士学位;自1982年7月起,他一向在辩证的学问学习所教导,,1991年7月在中山学院取得博士学位。;1997年10月当选1998年度教育部跨世纪优良人员培训准备;物质的化学组成化工特权高分子物质的化学组成教员、博士生支配者,广东物质的化学组成会董事长。广州宜昌学问技术使产生兴趣有限公司孤独董事。

买侃成博士眼前不想像该公司的使产生兴趣。,同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

6、杨影十一博士简历:

杨影十一:男,出生于1969,柴纳国籍,非永存海内庇护权。工兵学衔,工商支配硕士,澳门理学术语学院工商支配硕士,华南理学术语学院错误百出的与防腐学习生的,学术语学中学毕业会考,汕头超音波印制电路板公司原技术工兵、产品掌管、学术语掌管、创造部负责人、副行政负责人本分,到眼前为止2004的公司归纳老规矩,公司教区牧师董事、广东东硕学问希佩德行政负责人。

杨影十一博士经过新余市创景凯德置地用过的想像公司使产生兴趣1,824,000股,公司总树干。同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

7、郑仁博士的简历:

郑靭:男,出生于1968,柴纳国籍,非永存海内庇护权。中山学院工商支配硕士。到眼前为止1987的公司归纳老规矩,曾干技术部负责人、市场部负责人、金华行政负责人及安宁责任,公司教区牧师董事、副行政负责人。

郑仁博士眼前想像该公司23的延续的使产生兴趣。,490,000股,公司总树干,为公司的实践把持人,公司董事长郑创发博士为爷儿俩相干、导演、副行政负责人郑夏博士为兄弟般地相干。此外,郑仁博士和公司的安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

8、郑夏博士简历:

郑侠:男,出生于1971,柴纳国籍,非永存海内庇护权。中山学院工商支配硕士。到眼前为止1990的公司归纳老规矩,他是公司广州办事处的负责人。、购买部副负责人、销部副负责人、公司副行政负责人本分,公司教区牧师董事,副行政负责人。

郑夏博士眼前延续的想像公司使产生兴趣23,490,000股,公司总树干,为公司的实践把持人,公司董事长郑创发博士为爷儿俩相干、导演、副行政负责人郑仁博士为兄弟般地相干。此外,郑夏博士与公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

9、杨蓉正博士的简历:

杨荣郑:男,出生于1977,柴纳国籍,非永存海内庇护权。卒业于四川学院高分子学问与工程系。,卒业于中山联合国工商支配学习生的,四川学院学术语学有某种文科知识的人、中山学院工商支配硕士,曾在姓(广州)电子辩证的有限公司任务。,到眼前为止2005的公司归纳老规矩,前供给链负责人、劳力资源部负责人、行政负责人助手,教区牧师副总统理、董事会大臣。

杨荣郑博士经过新余市创景凯德置地用过的想像公司使产生兴趣336,000股,公司总树干。同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

10、Cai Wen女人简历:

蔡雯:女,出生于1972,柴纳国籍,非永存海内庇护权。卒业于天津商特权会计人员学专业,财务状况学有某种文科知识的人、中级的会计人员师学衔、流露会计人员师、流露税务师,广东阳城会计人员师事务所原项目负责人。到眼前为止2008的公司归纳老规矩,公司教区牧师董事、财务总监。

蔡雯女人经过新余市创景凯德置地用过的想像公司使产生兴趣720,000股,公司总树干。同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

11、陈峰博士的简历:

陈锋:男,出生于1983,柴纳国籍,无海内永远居住权。学历本科,法学。2011使紧密联系广东光芒学问技术使产生兴趣有限公司,包装事务代表。2012年6月,他取得了董事会的资格证明书。。

陈峰博士眼前不想像该公司的使产生兴趣。,同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。

12、谭沙海博士的简历:

谭沙海:男,出生于1970,柴纳国籍,非永存海内庇护权。学历本科,流露内地的把持器。2005年5月至2013年9月,广州宏诚消息希佩德副行政负责人。。往年2013年10月归纳于该公司,营销鼓励行政负责人前助手、消息支配部负责人,公司审计机关的教区牧师负责人。

谭沙海博士眼前未想像公司使产生兴趣,同伙持股缩放比例超越5%的公司、实践把持人、公司安宁董事、监事、高级支配人员暗中没修饰。,柴纳证监会和安宁有关机关没对其停止处分。。回到搜狐,检查更多

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