2018年7月8日

广博股份:独立董事候选人声明(施光耀)

   外延的地戒指 共同承当有限公司

   孤独董事攻读学位者声称

   声称人施光耀,作为共同承当有限公司六年级届董事会的孤独董事,敞开的辩解和许诺,我和共同承当有限公司的相干是没相干的。,并解释相关性法度、行政规章、必须穿戴的、正常化锉刀资历与深圳证券交易税事情,某一事项声称如次:

   一、我不存在于公司条例的第一百四十七法制中。;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二、我契合《公司条例》规则的限度局限。;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   三、本身曾经依据中国1971证监会《股票上市的公司上品经营作为正式工作人员的教育任务指示》的规则存在孤独董事资历证明书;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   四、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司及其隶属机构内。。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   五、在上年,我和我的直系亲属没径直地或旧的从事该公司 1% 是你这么说的嘛!发行共同承当或公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   六、在上年,我和我的直系亲属没在径直地或旧的从事股票上市的公司已发行共同承当5% 是你这么说的嘛!隐名单位或股票上市的公司的前五名隐名。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   七、在上年,我和我的直系亲属公开该公司桩隐名、现实把持人及其隶属公司。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   八、我过错人家共同承当有限公司或同盟的外延的戒指。、发送传递信号戒指,共同承当有限公司桩隐名,规定翅片、法度、经营商量、有技术商量服务的人。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   九、我不属于公司及其桩隐名、现实把持器或它们各自的附件

  计划有次要事情联系的单位。,它过错人家次要的经商单位。

  桩隐名单位。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十、本身到处上年不具有前六项所列境地。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十一、我没被证监会在股票市场上歹徒。,依然在

  被制止作为正式工作人员的;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十二、作为股票上市的公司董事,我没被证券交易税敞开的认出。、

  监事和上品经营作为正式工作人员的;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十三岁、我没受到中国1971证监会的处分。;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十四的记号、过来我没被敞开的指责或超越三倍的数。

  报纸开炮;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十五个人的组成的橄榄球队、在上年,本身、我的办公楼和前人家单位没对立的事物单位。

  无论哪一个冲撞我本身孤独的情境。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   十六、作为孤独董事,我不违背使担忧规则。。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   十七、我过错党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审

  司法机关、检察院等。、参照公务员身体经营的机关、单

  一位上品经营干部的代客买卖。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   十八、我不喜欢在三年内分开和归休。,而且计划和我被拖

  姓经营干部径直地相干到股票上市的公司的起端。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   第十九、我不喜欢在三年内分开和归休。,不喜欢孤独董事的代客买卖来取得该党。、姓经营机关使和谐一致姓经营干部。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十、我分开和归休过错三年,且拟任孤独董事邮寄还没有按规则向本身位党委党组(党委)说话能力或方式并立案的姓经营干部。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十一、双面碧昂丝孤独董事。,不属于姓经营干部在离任和退(离)休后三年内在原有事物邮寄经营地域和事情范围内客商持股占25%再的股票上市的公司供职的境地。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十二、我不违背姓纪律任命。、教育部、监察部《向增强高等学校反腐倡廉复原物的异议》中向高等院校领导班子身体部位兼差邮寄的规则。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十三岁、我不见得违背中国1971保监会暂行条例的规则。。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十四的记号、本身供职不见得违背中国1971人民银行《共同承当制经商银行孤独董事和内部监事身体指示》的规则。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十五个人的组成的橄榄球队、被名字为孤独董事的董事不见得违背董事会的恩惠。、监事、上品经营作为正式工作人员的供职资历经营规则。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   二十六、我不见得违背对立的事物使担忧机关的董事。、孤独董事资历的使担忧规则。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十七、包孕广戒指共同承当有限公司,我亦人家孤独董事。股票上市的公司量子不再,我还没适合Guang共同承当有限公司的孤独董事。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二十八、我把简历帮助我的股票上市的公司。、学历、学衔、个人的新闻,如任务经验和财产兼任任务。,精确,极盛时。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   二第十九、我曾经资历深圳孤独董事的记载。,催促董事会为我的速度做一份任务、学历、学衔、某一事项任务经验、兼任情境的财产细部都敞开的了。。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   三十、我过来是过来的。,没常常缺勤或常常缺勤董事会的情境。。

   是 □ 否 □ 不一套外衣

   近来三年内,在财产股票上市的公司供职音长,我将列席73次相识。,不参与相识0次。(没注意到撇开的解释) 座位不托付给物。

   三十一、我过来是过来的。,不存在未按规则颁发孤独董事异议或颁发的孤独董事异议经证明与现实非的境地。

   是 □ 否 □ 不一套外衣

   如否,请某一事项阐明: _________

   三十二、我在过来三年中没被对立的事物相关性机关 严厉对待状况;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   三十三岁、我不存在,在超越五家股票上市的公司担负董事。、掌管或上品干练的人的情境;

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   三十四的记号、我不存在超越70岁,同时在某一公司、机构或社会安排的情境。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: ______________________________

   三十五个人的组成的橄榄球队、我没对立的事物冲撞孤独董事殷勤的情境。。

   是 □ 否

   如否,请某一事项阐明: _________

   声称人施光耀慎重声称:我完整对某人找岔子孤独董事的恩惠。,许诺是你这么说的嘛!声称 真实、精确、极盛时 , 无假记载、给错误的劝告性的辩解或主修的忽略 ;不然,我照料承当法度责任,接待法度制裁。。双面碧昂丝公司的孤独董事。,遵守中国1971股票市场的使担忧规则。,确保你有十足的工夫和生气来执行你的恩惠。,作出孤独的断定,不受公司次要隐名的限度局限、现实把持人或许对立的事物单位或许个人的的冲撞。双面碧昂丝公司的孤独董事。,不契合孤独董事资历的,,我将即时向董事会说话能力或方式并作为孤独董事退职。。

   本身批准该董事会干事将本声称的满足及对立的事物使担忧本身的新闻经过深圳证券交易税股票上市的公司事情曲线形的(中小计划板事情曲线形的)登记、向深圳证券交易税说话能力或方式,董事会干事的是你这么说的嘛!行动被论点我的行动。,我承当实质性的的法度责任。

   声称人:施光耀

   日 期: 2017年2月 10 日

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